La Justicia dio un paso decisivo en la investigación sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El juez en lo penal económico Diego Amarante ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bursátil de la entidad y de varios de sus principales dirigentes, con el objetivo de profundizar una causa por presuntas irregularidades vinculadas al manejo de aportes a la seguridad social por un monto estimado en 19 mil millones de pesos.
La medida alcanza al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a otros dirigentes con roles clave dentro de la estructura de la entidad. Entre ellos figuran Pablo Toviggino, considerado la mano derecha de Tapia; Cristian Malaspina, secretario general de la AFA; y Gustavo Roberto Lorenzo, director general del organismo.
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Además, el magistrado dispuso habilitar la feria judicial para acelerar la investigación, a partir de una presentación del ARCA que denunció una presunta apropiación indebida de aportes previsionales. El levantamiento del secreto permitirá a la Justicia acceder a información bancaria, impositiva y financiera tanto de la AFA como de los dirigentes involucrados, con el fin de reconstruir el circuito de fondos y determinar eventuales responsabilidades.
El juez Diego Amarante habilitó el acceso a información financiera de la casa madre del futbol argentino y de varios dirigentes
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LA ACUSACIÓN
El viernes 26 de diciembre, el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial presentó la acusación ante el juez Amarante y centró la investigación en la falta de pago de aportes a la seguridad social dentro de los plazos legales. El expediente se originó a partir de un informe de la División Jurídica de Grandes Contribuyentes del organismo recaudador, que detectó que la AFA habría retenido contribuciones sin depositarlas en tiempo y forma.
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La conducta imputada se encuentra contemplada en los artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario, que sancionan la retención indebida de impuestos y aportes. En su requerimiento, el fiscal sostuvo que Tapia es responsable “en su rol de presidente y responsable de la administración de la clave fiscal de la AFA”.
Se da en el marco de una investigación por presuntas irregularidades millonarias en aportes a la seguridad social
Urgente 24
Este expediente se suma a otras causas que complican a la conducción de la AFA. En paralelo, la Justicia analiza investigaciones por presuntas irregularidades financieras que involucran a Tapia y su entorno, y que podrían derivar en procesamientos si se confirman los delitos. Una de ellas está vinculada a la compra de una propiedad de lujo en Pilar, que habría involucrado a testaferros cercanos a dirigentes de la entidad.
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En ese marco, el juez federal Marcelo Aguinsky ordenó medidas adicionales, como el relevamiento de cámaras de seguridad en los alrededores del inmueble para detectar movimientos sospechosos, incluido el traslado de vehículos de alta gama y caballos. También se investiga a la empresa Flyzar, propietaria del helicóptero presuntamente utilizado en la operación, y se solicitó el listado completo de pilotos, pasajeros y vuelos realizados.
Las diligencias fueron impulsadas tras un informe del fiscal Navas Rial, que propuso concentrar la investigación en empresas vinculadas a Toviggino para reconstruir las maniobras financieras y establecer la responsabilidad de los principales dirigentes de la AFA.
Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR