Un operativo judicial se realizó en oficinas vinculadas al empresario Daniel Laudonio, en el marco de una causa por facturación falsa, evasión y lavado de activos que superaría los 4.000 millones de pesos.
Este martes por la tarde, en el marco de una causa federal, se llevó a cabo un allanamiento en oficinas relacionadas con el empresario Daniel Laudonio, ubicadas en la calle Juan B. Justo al 500 de Puerto Madryn. El procedimiento, realizado bajo estricto hermetismo, está vinculado a una investigación de gran escala que analiza un presunto circuito de facturación falsa, evasión tributaria y maniobras de lavado de activos.
En la causa permanece detenida la contadora Natalia Foresio, cuñada de Laudonio, señalada como una pieza clave dentro de la operatoria. La pesquisa, iniciada a partir de actuaciones de la DGI en mayo de 2025, fue tomando mayor complejidad hasta quedar en manos del juez federal Ernesto Kreplak. El magistrado investiga una supuesta estructura organizada que habría generado documentación apócrifa por cifras que superarían los 4.000 millones de pesos.
Foresio, actualmente alojada en el penal de Ezeiza desde mediados del año pasado, habría emitido comprobantes irregulares desde su estudio contable en La Plata. Aunque la mayoría de las empresas involucradas se concentran en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, la investigación también detectó conexiones en Chubut. Uno de los nexos identificados sería la Cooperativa de Trabajo “El Triunfo”, con domicilio en Puerto Madryn, que figura a nombre de Nélida Formino, suegra del empresario y madre de la profesional detenida.
En paralelo, la fiscalía avanzó sobre más de un centenar de firmas bajo sospecha, entre las que se destacan Zanet S.A., El Tenaz S.A. y Químicos de Trelew, todas con vínculos con el entorno de Laudonio. Los investigadores analizan la coincidencia temporal entre el inicio de las presuntas maniobras, en mayo de 2025, y la posterior conformación del directorio de Zanet S.A., integrado por Laudonio y su esposa, Daniela Foresio. Según la investigación, hacia esa estructura habrían sido direccionados numerosos comprobantes irregulares con el objetivo de reducir cargas impositivas y canalizar fondos.